Положение о Комитете по корпоративной социальной ответственности

Утверждено
Правлением ГК FOREX CLUB
«___» ____________ 2012

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комитете по корпоративной социальной ответственности

Разработано:
Head of CSR Department
__________________ Юдина Юлия
«___» ____________ 2012

Согласовано:
Quality Management & Business Processes Group Leader
__________________ Бондаренко Андрей
«___» ____________ 2012 г.

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с задачами, организацией и деятельностью Комитета по корпоративной социальной ответственности (КСО) (далее – «Комитет») Группы компаний FOREX CLUB (далее «Компания»).

1.2. Целью создания Комитета является рассмотрение вопросов, связанных с социальной ответственностью Компании в целях построения эффективной системы управления в этой сфере ее деятельности.

1.3. При Комитете могут создаваться экспертные и иные советы, рабочие группы по вопросам, относящимся к компетенции Комитета. Данные временные органы создаются решением Комитета, документируются Положением о том или ином специальном временном органе, создаются на срок, указанный в Положении.

2. Задачи Комитета

2.1. Ежегодное утверждение модели КСО в Компании для последующего ее утверждения на Правлении. Стратегия и политика КСО документируется приказами по Компании.

2.2. Мониторинг лучших практик в сфере КСО для обеспечения надлежащего уровня КСО политики в Компании.

2.3. Ежегодное составление бюджета КСО Компании, а также утверждение суммы денежных средств, выделяемых на индивидуальные благотворительные пожертвования в размере от $10,000 до $50,000. Комитет имеет право предоставлять рекомендации по вопросам бюджета на благотворительные цели. Комитет по КСО вправе принимать эти рекомендации или нет. В случае если благотворительное пожертвование превышает $50,000, необходимо согласование Совета Директоров.

2.4. Мониторинг КСО активности во всех департаментах Компании для обеспечения согласованности с общей стратегией КСО в Компании. В связи с этим, Комитет ежегодно готовит отчет, касающиеся каждой из следующих областей с точки зрения КСО. Это позволит Комитету рассмотреть отдельные подходы, политики и деятельности и вынести соответствующие рекомендации:

  • Клиенты
    Каждый Департамент несет ответственность за обеспечение высоких стандартов в обеспечении конфиденциальности личной информации, полученной от клиентов, а также за обеспечение политики открытости и прозрачности перед клиентами.
  • Общество
    Каждый Департамент несет ответственность за реализацию Корпоративной Благотворительной программы.
  • Окружающая среда
    Каждый Департамент несет ответственность за выполнение обязательств в сфере охраны окружающей среды.
  • Сотрудники
    Департамент HR несет ответственность за развитие и реализацию политики управления человеческими ресурсами, а также фундаментальных практик для достижения бизнес-целей Компании.

2.5. Предоставление ежегодного отчета о достигнутых результатах СЕО.

2.6. Ежегодное рассмотрение условий ведения Комитета и собственной эффективности для предоставления рекомендаций СЕО, при необходимости внесения изменений. Эффективность работы Комитета определяется достижением поставленных целей; критерии достижения целей разрабатываются ежегодно Председателем Комитета и утверждаются СЕО. Оценка критериев и их корректировка (в случае необходимости) выполняется каждое полугодие.

3. Состав Комитета

3.1. Члены Комитета ежегодно назначаются СЕО Компании. The number of members of the Committee may vary from 5 to 15. Комитет должен состоять не менее, чем двух независимых исполнительных директоров / советников.

3.2. Комитет возглавляет председатель Комитета, назначаемый СЕО, сроком на 1 (один) год. В случае отсутствия Председателя на каком-либо заседании, остальные присутствующие члены Комитета избирают одного из них Председателем собрания

3.3. СЕО имеет право назначать временных членов Комитета, сроком менее, чем на 1 (один) год.

3.4. Председатель Комитета имеет право приглашать представителей любого департамента компании на любое заседание Комитета для помощи Комитету в достижении своей цели.

3.5. СЕО компании может присутствовать на заседаниях Комитета. Никто другой, кроме Председателя Комитета и членов Комитета, а также приглашенных представителей не может присутствовать на заседаниях Комитета и голосовать.

4. Порядок проведения заседаний

4.1. Периодичность и время заседаний Комитета определяется Комитетом. Заседания проходят не реже, чем раз в полгода, а также по требованию членов Комитета или Председателя Комитета.

4.2. Комитет правомочен принимать коллегиальные решения, если на его заседании присутствуют не менее 3-х членов. Участие членов Комитета по видео или аудио связи является допустимым для этих целей.

4.3. Повестку встречи определяет Председатель Комитета, принимая во внимание пожелания других членов Комитета, высланных заранее по электронной почте в адрес Председателя Комитета. Повестка встречи и дополнительные документы, если иное не оговорено, высылаются всем членам Комитета не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты заседания.

4.4. Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комитета. При равенстве голосов, голос Председателя Комитета является решающим. Каждый член Комитета обладает одним голосом.

4.5. Секретарь, по просьбе Председателя Комитета, созывает заседания Комитета. Уведомление о предстоящем совещании должно быть выслано каждому члену Комитета с указанием места, даты и времени встречи.

4.6. В случае необходимости заседание Комитета может быть проведено заочно. Для этого вопрос, вынесенный на голосование, должен быть изложен в письменном виде, ясно сформулирован и направлен электронной почтой членам Комитета с указанием срока, отведенного для голосования (не менее 2 рабочих дней).

Постановка вопроса должна предполагать однозначный и определенный ответ.

5. Секретарь Комитета

Председатель Комитета назначает Секретаря Комитета для подготовки протокола заседания и распространения среди всех членов Комитета. Секретарь также ведет учет членов и даты изменения в состав Комитета.

6. Протокол заседания

6.1. Секретарь фиксирует все заседания Комитета и готовит Протокол заседания по завершению каждого заседания в течение 1 (одного) дня, после проведения заседания.

6.2. Протокол заседания согласовывается Председателем Комитета в срок до 2 (двух) дней, после чего рассылается всем членам Комитета. После согласования всеми членами Комитета в срок до 3 (трёх) дней, Протокол рассылается всем остальным директорам.

7. Полномочия

7.1. В рамках своих полномочий и действующего бюджета Комитет имеет право получать внешнюю профессиональную помощь в случае, когда считает это необходимым и целесообразным, за счет Компании.

7.2. В рамках своих полномочий Комитет имеет право получать необходимую информацию, которая потребуется, от сотрудников Компании.

Источник: https://www.fxclub.org/about_mission/otvetstvennyj_biznes/polozhenie_o_kso/ - Положение о Комитете по корпоративной социальной ответственности