Снятие средств на счета третьих лиц

Запрет перевода денежных средств третьим лицам является одним из пунктов борьбы с легализацией незаконных средств. Юридическим основанием является решение международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ; англ. Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF), созданной для координирования международных усилий по борьбе с отмыванием денег в 1989 году на саммите «Большой семёрки» в Париже.

В России для борьбы с отмыванием денег в 2001 году была создана Федеральная служба по финансовому мониторингу.